永辉超市股份有限公司公告(系列)

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-11

  本公司及董事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年4月15日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方法举行。应参加会议董事9人，实践参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的告诉、举行契合《公司法》及其他相关规定。经整体董事审议和表决，会议审议并经过如下抉择：

  因公司开展需求，经公司履行副总裁李国先生提名，现拟聘任彭华生先生为公司副总裁，探究公司立异事务开展及担任公司云超二区的运营作业。

  彭华生，1977年12月，历任福建永辉超市门店部门经理、门店店长、区域门店担任人，担任相关门店及区域运营事务；北京大区总经理，经总部派遣带领团队入驻北京拓宽京津冀商场，全面担任北京区域门店筹建及门店运营事务；华东大区总经理兼绿标总经理，全面担任华东区域门店运营及绿标门店运营形式拓宽；第二集群总经理，全面担任第二集群门店运营及运营目标；永辉云创联合创始人，全面担任门店永辉日子门店运营。

  2019年公司方案新开超市门店150家左右、部分老店整改、自建物流、立异事务继续投入、信息系统继续晋级等项目，估计2019年出资规模将达50亿元，为获取优质的商业资源及拓宽新项目预留80亿元出资额度。估计2019年度公司自有资金及原有征集资金余额尚不可以满意运营及现有项目建造的资金需求。

  为确保公司在需求时有杰出的融资才能及顺利的融资途径，2019年度公司新增以下三家协作银行，拟向以下三家银行请求归纳授信额度：

  详细融资金额将依据公司生产运营和出资建造的实践资金需求来确认。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在上述授信有用期内，签署上述授信额度之内的悉数与授信有关的合同、协议等各种法令文件，由此发生的的法令、经济责任悉数由公司承当。

  方案二“关于公司请求银行授信的方案”将与年度董事会的其他银行的授信方案同时提交股东大会弥补审议。

  证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-12

  本公司及董事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）近来收到公司副总裁张豪先生递送的辞呈。张豪先生因作业组织方面的原因向本公司请辞副总裁职务。依据《上海证券交易所股票上市规矩》等相关规定， 张豪先生的辞呈自送达公司董事会之日起即收效。

  公司董事会对张豪先生任职期间的勤勉作业及为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢。